МЕСТОРОЖДЕНИЕ "КАШИНА ГОРА"

Итоги годового собрания акционеров

ОТЧЕТ

об итогах голосования на очередном годовом Общем собрании акционеров

закрытого акционерного общества «Кашина Гора»

Место проведения собрания: Административный корпус Общества по адресу: 186166, Республика Карелия, Пудожский район, д. Кашино, д.1.

Дата и время проведения очередного годового общего собрания акционеров: “22” июня 2018 года с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

В список лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров, составленный по данным реестра акционеров на “01” июня 2018 г., включены владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 213 000 (Двести тринадцать тысяч) штук.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по вопросу повестки дня собрания – 178 533 голосов.

 

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ,

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ,

ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

ВОПРОС №1:

Об избрании Председателя общего собрания акционеров и Секретаря Собрания акционеров.

Итоги голосования по вопросу №1:

«За» - 112 235 штук голосующих акций, 62,87 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» - 66 298 штук голосующих акций, 37,13 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Воздержался» - нет, 0 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Принятое решение:

Избрать Председателем Общего собрания акционеров Бирюкова Константина Николаевича,

Избрать Секретарем Общего собрания акционеров Зыкова Константина Викторовича.

ВОПРОС №2:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, Общества за 2017 год.

Итоги голосования по вопросу №2:

«За» - 112 235 штук голосующих акций, 62,87 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» - 66 298 штук голосующих акций, 37,13 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

 «Воздержался» - нет, 0 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Закрытого акционерного общества «Кашина гора» за 2017 г.

ВОПРОС №3:

О распределении прибыли Общества, полученной по итогам 2017 г., в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2017 года.

Итоги голосования по вопросу №3:

«За» - 112 235 штук голосующих акций, 62,87 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» - 66 298 штук голосующих акций, 37,13 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Воздержался» - нет, 0 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Принятое решение:

В связи с получением Обществом по результатам финансового 2017 года убытка прибыль не распределять, в том числе дивиденды не выплачивать (не объявлять).

ВОПРОС №4:

Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Итоги голосования по вопросу №4:

«За» - 112 235 штук голосующих акций, 62,87 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» - 66 298 штук голосующих акций, 37,13 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Воздержался» - нет, 0 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Принятое решение:

Избрать ревизором ЗАО «Кашина гора» на срок до следующего годового собрания Беззубкову Алену Алексеевну.

ВОПРОС №5:

Об утверждении аудитора Общества на 2018 год.

Итоги голосования по вопросу №5:

«За» - 112 235 штук голосующих акций, 62,87 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» - 66 298 штук голосующих акций, 37,13 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Воздержался» - нет, 0 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Принятое решение:

Утвердить аудитором ЗАО «Кашина гора» на 2018 год на срок до следующего годового Общего собрания акционеров ЗАО «Кашина гора» Закрытое акционерное общество «Аудиторская Фирма «ОптимумЭкспертиза» (ИНН 7743558158 / КПП 774301001, ОГРН 1057746803641), юридический адрес: г. Москва, ул. Флотская д. 5а. Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество». Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов: №119-Ю/17 от 16.01.2017 г.


закрыть

Заказ обратного звонка

Заказать звонок