МЕСТОРОЖДЕНИЕ "КАШИНА ГОРА"

Отчет об итогах голосования на очередном годовом Общем собрании акционеров

  1. ОТЧЕТ

    об итогах голосования на очередном годовом Общем собрании акционеров

    закрытого акционерного общества «Кашина Гора»

    Место проведения собрания: Административный корпус Общества по адресу: 186166, Республика Карелия, Пудожский район, д. Кашино, д.1.

    Дата и время проведения очередного годового общего собрания акционеров: “26” июня 2017 года с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

    В список лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров, составленный по данным реестра акционеров на “02” июня 2017 г., включены владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 213 000 (Двести тринадцать тысяч) штук.

    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по вопросу повестки дня собрания – 178 037 голосов.

     

    ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ,

    ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ,

    ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

    ВОПРОС №1:

    Об избрании Председателя общего собрания акционеров и Секретаря Собрания акционеров.

    Итоги голосования по вопросу №1:

    «За» - 111 739 штук голосующих акций, 62,76 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

    «Против» - 66 298 штук голосующих акций, 37,24 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

    «Воздержался» - нет, 0 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

    Принятое решение:

    Избрать Председателем Общего собрания акционеров Бирюкова Константина Николаевича,

    Избрать Секретарем Общего собрания акционеров Зыкова Константина Викторовича.

    ВОПРОС №2:

    Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, Общества за 2016 год.

    Итоги голосования по вопросу №2:

    «За» - 111 739 штук голосующих акций, 62,76 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

    «Против» - 66 298 штук голосующих акций, 37,24 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

    «Воздержался» - нет, 0 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

    Принятое решение:

    Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Закрытого акционерного общества «Кашина гора» за 2016 г.

    ВОПРОС №3:

    О распределении прибыли Общества, полученной по итогам 2016 г., в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2016 года.

    Итоги голосования по вопросу №3:

    «За» - 111 739 штук голосующих акций, 62,76 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

    «Против» - 66 298 штук голосующих акций, 37,24 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

    «Воздержался» - нет, 0 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

    Принятое решение:

    В связи с получением Обществом по результатам финансового 2016 года убытка в размере 3,071 млн. рублей прибыль не распределять, в том числе дивиденды не выплачивать (не объявлять).

    ВОПРОС №4:

    Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

    Итоги голосования по вопросу №4:

    «За» - 111 739 штук голосующих акций, 62,76 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

    «Против» - 66 298 штук голосующих акций, 37,24 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

    «Воздержался» - нет, 0 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

    Принятое решение:

    Избрать ревизором ЗАО «Кашина гора» на срок до следующего годового собрания Беззубкову Алену Алексеевну.

    ВОПРОС №5:

    Об утверждении аудитора Общества на 2017 год.

    Итоги голосования по вопросу №5:

    «За» - 111 739 штук голосующих акций, 62,76 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

    «Против» - 66 298 штук голосующих акций, 37,24 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

    «Воздержался» - нет, 0 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

    Принятое решение:

    Утвердить аудитором ЗАО «Кашина гора» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров ЗАО «Кашина гора» Общество с ограниченной ответственностью «Центр Аудит Капитал», (ИНН 7732119649 / КПП 773201001, ОГРН 1037732000096), место нахождения:  119620, г. Москва, ул. Богданова, д. 52, корп. 2, член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов: 2016-11-25 № 281.

    ВОПРОС №6:

    Об избрании генерального директора Закрытого акционерного общества «Кашина гора»

    Итоги голосования по вопросу №6:

    «За» - 111 739 штук голосующих акций, 62,76 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

    «Против» - 66 298 штук голосующих акций, 37,24 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

    «Воздержался» - нет, 0 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

    Принятое решение:

    Утвердить на должность Генерального директора ЗАО «Кашина Гора» Футмана Сергея Валерьевича, с 27 июня 2017 г. сроком на 3 (три) года. 

    ВОПРОС №7:

    Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором ЗАО «Кашина гора».

    Итоги голосования по вопросу №7:

    «За» - 111 739 штук голосующих акций, 62,76 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

    «Против» - 66 298 штук голосующих акций, 37,24 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

    «Воздержался» - нет, 0 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

    Принятое решение:

    Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ЗАО «Кашина гора»
    Футман С.В.

    ВОПРОС №8:

    О возложении полномочий подписания трудового договора с Генеральным директором ЗАО «Кашина гора».

    Итоги голосования по вопросу №8:

    «За» - 111 739 штук голосующих акций, 62,76 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

    «Против» - 66 298 штук голосующих акций, 37,24 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

    «Воздержался» - нет, 0 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

    Принятое решение:

    Возложить полномочия подписания трудового договора с Генеральным директором ЗАО «Кашина гора» Футман С.В. на Председателя общего собрания акционеров Бирюкова К.Н.


закрыть

Заказ обратного звонка

Заказать звонок