МЕСТОРОЖДЕНИЕ "КАШИНА ГОРА"

Объявление о проведении годового собрания акционеров

  1. В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 12.4.1. Устава ЗАО «Кашина гора» созывается годовое Общее собрание акционеров ЗАО «Кашина гора», которое будет проводиться в очной форме (совместное личное присутствия акционеров и/или их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня).
  2. Дата проведения собрания акционеров эмитента: «26» июня 2017 г.
  3. Место проведения собрания акционеров: 186167, Республика Карелия, Пудожский район, поселок Кашино, д. 1.
  4. Время начала заседания: 12:00 по Московскому времени;
  5. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 11:00 по Московскому времени по месту проведения собрания: 186167, Республика Карелия, Пудожский район, поселок Кашино, д. 1;
  6. Дата составления списка лиц по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - «02» июня 2017 г.
  7. Повестка дня очередного общего собрания акционеров: 
    1. Избрание Председателя общего собрания акционеров и Секретаря.
    2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.
    3. О распределении прибыли Общества, полученной по итогам 2016 г., в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2016 года;
    4. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
    5. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
    6. Избрание Генерального директора ЗАО «Кашина гора».
    7. Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором ЗАО «Кашина гора».
    8. Возложение полномочий подписания трудового договора с Генеральным директором ЗАО «Кашина гора».
  8. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «05» июня 2017 года по «23» июня 2017 года включительно по адресу: Республика Карелия, Пудожский район, д. Кашино, д. 1 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.
  9. Указанная информация (материалы) также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
  10. Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – надлежащим образом оформленную доверенность на участие в общем собрании акционеров, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

все новости
закрыть

Заказ обратного звонка

Заказать звонок